反洗钱策略专家

【岗位职责】 1、反洗钱策略体系建设：负责公司反洗钱（AML）风险策略体系的规划、设计与持续迭代，覆盖客户尽职调查（CDD/KYC）、交易监控、可疑交易报告（STR）等核心环节；制定和优化反洗钱风险评级模型及客户风险分类标准，建立差异化管控机制； 2、交易监控规则设计与调优：基于业务场景和监管要求，设计、部署并持续调优交易监控策略，提升可疑交易识别准确率，降低误报率；定期回溯分析规则有效性，结合案例复盘与数据洞察推动策略升级； 3、风险分析与案例研究：对典型洗钱案例、新型犯罪手法进行深度分析，提炼风险特征并转化为可落地的策略规则；参与重大可疑交易的调查研判，提供专业意见； 4、跨部门协作与赋能：与产品、技术、数据团队紧密协作，推动反洗钱策略的系统化落地与自动化能力建设；对业务团队进行反洗钱风险培训与合规赋能，提升一线风险意识； 岗位发展： 1、业务场景广：覆盖国际与国内电商及金融业务，反…… 完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。