岗位描述(节选)
1.业务合规体系建设:构建业务合规体系框架,制定年度运营计划,搭建运营机制,协同相关方推动体系的落地执行。探索AI工具在合规风险识别、舞弊线索筛查中的应用,推动合规工作智能化提效。
2.业务合规风险评估治理:对业务策略、业务流程、考核方案等进行合规风险评估,预警违规风险点并进行防范。对业务风险进行精准动态识别,建立业务风险的全景图,协同相关方进行系统性治理,降低风险的发生率和影响。
3.合规调查:受理举报线索,利用专业合法的调查技巧开展舞弊调查,开展与相关人员的沟通访谈,获得相关证据材料;完成调查结论报告,准确简明地说明发现的事实,分析潜在的问题。
4.生态合规:建立合作商全生命周期风险识别模型,接收各渠道举报及反馈的信息,依据制度判定合作商及代运营违约行为,并跟进后续处罚, 对重点城市合作商进行实地走访与调研,开展宣导工作。
5.数据分析:输出月度/季度合规分析报告,根据数据表现进行问题……
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