Customer Onboarding & Review (Contractor, IBG)

职位目标： 尽职调查与账户服务团队（“CORE Team”）是企业及机构银行业务部的一个组成部分，主要负责对企业及机构客户的尽职调查（Customer Due Diligence, “CDD”），为客户提供开户指导，见证及审核开户文件，以及账户重大变更等，致力于为客户提供优质、便捷、专业的银行服务，同时确保有效的风险控管。 根据中国人民银行令〔2025〕第12号（金融机构客户受益所有人识别管理办法）（2026年1月20日起生效），银行在尽职调查的过程中对客户的受益所有人识别与核实需要增加额外的工作： 根据新的识别标准向客户收集并确认更多的受益所有人信息 将银行识别出的受益所有人信息与受益所有人信息查询管理系统（BOMIS）中保存的受益所有人备案信息进行查询核对，对于差异情况与客户进一步沟通，核实、更正及提交差异报告等一系列查询及差异反馈要求。这是全新的要求。 对于现有客户，根据上述1和2的…… 完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。

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